7. Verslag van de Raad van Commissarissen

 

 


7. Verslag van de raad van comissarissen


Voor Enserve was 2016 een memorabel jaar. Wederom een jaar met groeiende bedrijfsactiviteiten, goede resultaten en met name gedenkwaardig omdat Enserve in 2016 al 15 jaar lang in staat is een belangrijke rol te spelen in de woningmarkt. Daarom terecht dat op 6 oktober jl. dit lustrum is gevierd samen met klanten, medewerkers en overige betrokkenen.

In 2016 is de Raad van Commissarissen zes keer bijeengekomen. De Raad van Commissarissen besteedde in deze vergaderingen aandacht aan jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de jaarrekening, de begroting en de periodieke financiële verslagen. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen, vanuit de eerder gehouden zelfevaluatie, extra aandacht besteed aan het verder concretiseren van de governance binnen Enserve. Dit heeft onder andere geresulteerd in aanpassing van de statuten, opmaken van directiereglement en het opzetten van een toetsingskader. Ook is regelmatig, samen met de directeur-bestuurder, de strategische koers van Enserve besproken. De uitvoering van deze strategie heeft met de komst van de Noord-Veluwe als nieuwe klant verder vorm gekregen.

Enserve heeft zich nadrukkelijke gemanifesteerd rondom de corporatie-brede thema’s als passend toewijzen en de vorming van nieuwe woningmarktregio’s. Ingewikkelde zaken helder en voor eenieder begrijpelijk uitleggen bleek aan te slaan in corporatieland. Naast goodwill genereert dit veel zakelijke contacten. Mede door gewijzigde wet- en regelgeving ontstaan er ook nieuwe kansen voor de dienstverlening op het gebied van ondersteuning bij het werk voor urgentie- en beroepscommissies. Dit heeft in 2016 al geleid tot contracten met Woonkeus Stedendriehoek en de gemeente Soest.

Het samenwerkingsverband van Entree corporaties is van groot belang voor de woningmarkt van Arnhem-Nijmegen. Binnen het samenwerkingsverband zijn vraagstukken over de vorm en aard van de samenwerking aan de orde. Gelet op het belang voor Enserve wordt hierin zeer actief geparticipeerd. De ervaring van Enserve met bestuurlijke samenwerkingen komt hierbij goed van pas.

Ook in 2016 heeft de Raad van Commissarissen na afloop van haar vergaderingen vakspecialisten van Enserve uitgenodigd om haar bij te praten over de stand van zaken en specifieke ontwikkelingen op het vakgebied. Deze `ontmoetingen´ worden zeer gewaardeerd.

Na een zorgvuldige afweging en meerdere gesprekken met de Raad van Commissarissen heeft Henk van Dijk aangegeven om, in aanloop naar zijn pensioengerechtigde leeftijd, zijn functie als directeur-bestuurder van Enserve neer te willen leggen. De Raad van Commissarissen respecteert deze keuze en is verheugd dat Henk, als Adviseur-Woningmarkt, verbonden blijft aan Enserve. Het ingezette wervings- en selectieproces voor de nieuwe directeur-bestuurder is in samenwerking met het personeel van Enserve doorlopen met als eindresultaat een unaniem gedragen kandidaat. Zijn opvolger Karel Blom zal op 13 maart 2017 formeel het stokje als nieuwe directeur-bestuurder overnemen.


De Raad van Commissarissen heeft in 2016 onderstaande besluiten genomen:

  • Besluit tot accordering van de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Stichting Enserve en het directiestatuut van Stichting Enserve.
  • Besluit tot aflossing van de schuld aan Stichting Enserve over de rekeningcourant.
  • Besluit tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag 2015.
  • Besluit tot het verlenen van decharge aan de directeur bestuurder aangaande de jaarrekening 2015.
  • Besluit tot vaststelling van de statuten van Stichting Enserve en het directiestatuut.
  • Besluit tot vaststelling van het toetsingskader 2016 en borging in de jaarplanning.
  • De RvC heeft kennisgenomen van de lange termijn visie doorontwikkeling interne organisatie en zal deze visie periodiek agenderen en indien nodig updaten.
  • Besluit tot goedkeuring begrotingen Stichting Enserve 2017 en Enserve BV 2017.
  • Besluit tot herbenoeming van de commissarissen Elske Mouw en Aad Pereboom.
  • De RvC gaat akkoord met het ontslag van Henk van Dijk als directeur-bestuurder van Enserve met ingang van 13 maart 2017.
  • Besluit tot benoeming van Karel Blom als directeur-bestuurder van Stichting Enserve per 13 maart 2017.

Naam Functie Werkzaam als Honorering Aftredend
Dhr. A.P. Pereboom Voorzitter Transitiemanager ROC Leiden € 3.500,- 1 november 2020
Herkiesbaar
Mw. E. Mouw Lid Business Unit Manager overheid Eiffel € 3.000,- 1 november 2020
Herkiesbaar
Dhr. H.P. Kip Lid Directievoorzitter woningcorporatie Mitros € 3.000,- 1 december 2017
Niet herkiesbaar

Tabel 2: samenstelling en honorering Raad van Commissarissen